上海自動化儀表股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告暨召開公司第二十三次股東大會（2017年年會）的通知

證券代碼上海自動化儀表 600848股票簡稱 自儀股份編號：臨2008-010號

　　900928自儀B股

　　上海自動化儀表股份有限公司

　　第五屆董事會第二十四次會議決議公告

　　暨召開公司第二十三次股東大會

　　（2017年年會）的通知

　　上海自動化儀表股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議于2018年1月9日在公司一樓會議室（虹漕路41號）召開，會議應到董事12名，實到董事11名。獨立董事孫漢虹先生因公未能出席，委托獨立董事莊松林先生出席并對本次議案代為表決。董事長莫子敏先生主持會議。公司監事及副總經理等公司高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　會議經逐項審議表決， 通過并形成了如下決議：

　　一、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《公司董事會2007年度工作報告》并將此報告提請公司第二十三次股東大會（2007年年會）審議。

　　二、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《公司第五屆董事會換屆工作報告》并將此報告提請公司第二十三次股東大會（2007年年會）審議》。

　　三、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《關于公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》并將獨立董事候選人提請公司第二十三次股東大會（2007年年會）選舉。（見附件三：獨立董事候選人簡歷）

　　四、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《關于公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》并將非獨立董事候選人提請公司第二十三次股東大會（2007年年會）選舉。（見附件四：非獨立董事候選人簡歷）

　　五、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《關于獨立董事津貼標準的議案》并將此議案提請公司第二十三次股東大會（2007年年會）審議批準。

　　六、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《關于授權公司在上海電氣集團財務有限責任公司進行委托貸款8000萬元人民幣的議案》董事會同意授權公司管理層在上海電氣集團財務有限責任公司進行委托貸款，總金額為8000萬元人民幣，貸款利率為銀行同期利率，貸款期限為一年。對此事項，關聯董事莫子敏、陸月清根據有關規定就此議案實行了回避表決。

　　七、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《關于延長上海麥克林電子有限公司經營期限的議案》。

　　中外合資企業---上海麥克林電子有限公司合作經營期限將于2017年7月29日到期，鑒于外方投資方--美國麥克林電子有限公司尚處于本公司的追索訴訟案的執行過程中，如果到期清算，本公司將面臨重大損失，董事會同意，延長上海麥克林電子有限公司經營期限三年，即經營期限由原來的1993.7.30～2008.7.29現延長為1993年7月30日～2011年7月29日，以便本公司在此期限內繼續處理訴訟案的執行。同時，董事會授權經營管理層根據有關法律法規向上海市外資委和工商行政管理部門辦理延長經營期限的相關手續。

　　八、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《關于上海精工游絲有限公司日方股權轉讓我方放棄優先購買權的議案》。

　　上海工業自動化儀器儀表是由本公司與日本精工游絲株式會社于1993年12月28日由雙方共同出資并在上海注冊成立的中外合資企業。目前，該公司效益不佳，日方提出股權轉讓，經調研和評審，與會董事一致同意放棄優先購買上海精工游絲有限公司日方所轉讓的股權，并授權公司經營管理層根據有關法律法規向上海市外資委和工商行政管理部門辦理股權變更和外資轉內資的相關手續。

　　九、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《關于將<公司2007年度報告>及摘要提請公司第二十三次股東大會（2007年年會）審議的議案》

　　十、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《關于召開公司第二十三次股東大會（暨2007年年會）有關事項的報告》

　　經五屆二十四次董事會討論決定，擬召開公司第二十三次股東大會（暨2007年年會），有關事宜通知如下：

　　全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　1、會議召開時間：2008年6月27日 (星期五) 上午9:00

　　2、會議召開地點：好望角大飯店“承嘏廳”（上海肇嘉浜路500號5樓）

　　3、上海儀表廠會議主要議題

　　①審議《公司董事會二○○七年度工作報告》；

　　②審議《公司監事會二○○七年度工作報告》；

　　③審議《公司二○○七年度財務決算報告》；

　　④審議《公司二○○七年度利潤分配（預案）的報告》；

　　⑤ 審議《<公司2007年度報告>及摘要的議案》;

　　⑥ 審議《公司第五屆董事會換屆工作報告》；

　　⑦ 審議《公司第五屆監事會換屆工作報告》；

　　⑧ 審議《公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》；

　　⑨ 審議《公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》；

　　⑩ 審議《公司第六屆監事會股東監事候選人的議案》；

　　⑾ 審議《關于獨立董事津貼標準的議案》；

　　⑿ 審議《關于公司與上海電氣(集團)總公司及其附屬企業2008年日常關聯交易金額預計的議案》；

　　⒀ 審議《關于授權公司經營層擬向中國建設銀行上海第四支行進行2008年度總計金額為26000萬元貸款額度的議案》；

　　⒁ 審議《關于續聘立信會計師事務所有限公司為本公司二○○八年度財務審計機構并支付其報酬的議案》。

　　本次股東大會會議資料詳見http//www.sse.com.cn

　　4、出席會議辦法

　　（1）出席會議對象：

　　① 本公司的董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師；

　　② 凡在2018年6月18日當天收市時在中央證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的A股股東和6月24日登記在冊的B股股東 （B股股東最后交易日為 6月18日）均可參加會議。

　　（2）上海自動化儀表儀器公司登記辦法：

　　①法人股東單位登記須有單位介紹信、能證明其具有法定代表人資格的有效證明或法定代表人授權委托書（附件一）和持股憑證以及出席代表身份證。

　　②個人股東登記須有本人身份證、股票帳戶卡或持股憑證。

　　③受個人股東委托代理出席會議的代理人，登記時須有代理人身份證、委托股東的身份證、授權委托書和委托人股票帳戶卡。

　　④股東可用信函、傳真、現場等方式進行登記。外地股東信函登記以當地郵戳日期為準，信函、傳真登記以公司收到登記表（附件二）為準。